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全国首宗!百人团伙窃个人信息非法开通ETC信用卡出售超十万套

网络 2020-02-23

南都讯 记者罗忠明 实习生吕赛祎 通讯员黄宇军 近期,在公安部、省公安厅的协调以及全力支持下,江门市公安机关在广东、福建、湖南、重庆等12个省市开展“净网25号”打击侵犯公民个人信息收网行动,共抓获犯罪嫌疑人105人,缴获涉案公民个人信息500多G,涉案猫池80个,作案手机100余台,扣押电脑、银行卡等涉案物品一大批。经查证,该犯罪团伙利用非法窃取的公民信息开通并出售ETC信用卡信息,非法出售ETC信用卡信息超过10万套,涉案金额达500多万元。

隐藏巨大黑灰产业链

2019年初,交通部发布信息从2020年起高速公路节假日免费只适用于安装ETC用户,全国各银行机构顺应推出各种快速办理渠道,降低审核要求,吸引大量车主开通ETC业务。不法分子利用这个时机,抓住了银行审核宽松的漏洞,使用非法手段绕开人脸识别验证,通过网上大量申请开通、出售ETC信用卡谋取暴利。不法分子使用非法获得的公民信息来注册信用卡,并将开通后的银行卡号、公民姓名、身份证号以及预留手机号打包整理成“四件套”进行出售。出售的“四件套”信息用于实名认证微信、支付宝、京东等虚拟账号以及开通支付转账通道,为网络诈骗、网络赌博、网络色情等下游犯罪提供了资金转账便利,成为犯罪的温床。

潜心经营 挖出黑灰产业背后网络

安装ETC的相关政策推出后,江门市公安局网警支队在日常工作发现网上各类售卖银行卡的广告有增多的迹象。针对这一反常现象,网警支队主动作为,从无到有,由一条出售银行卡广告入手,层层深挖,一个长期非法窃取公民信息,并利用公民信息开通、出售银行卡的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙成员众多,遍布全国各地,初期掌握涉案人员已超百人。市公安局领导对此高度重视,要求网警支队集中优势警力成立“打击网络犯罪攻坚队”,并抽调各县区精干警力开展系列案件的侦办工作,力求在短期内侦破该系列案件。省厅网警总队也为案件提供强有力的技术支持。

“打击网络犯罪攻坚队”成立后,立即对该系列案进行深入的侦查,先后梳理出一百多名涉案人员的真实身份以及交易流水去向。分析了资金流水后,发现该团伙资金出入口渠道极多,无法准确分辨出汇入汇出账户的角色定位。面对困难,专案组成员没有丝毫退却,而是更为细致的研究这类案件作案流程和各个环节。经过专案组一个多月缜密侦查、抽丝剥茧,一个以文某杰(江门籍)为首的犯罪网络终于浮现眼前。

环环相扣 黑灰产业链大揭秘

该犯罪集团是一个新型的网络犯罪团伙,作案方式具有专业化和职业化特征。团伙的组织结构大体分为:料商、卡商、注册商以及号商。各个组织分工明确,但又环环相扣,他们之间不发生直接往来,在实施犯罪活动中,各团伙间使用网络联系,并按照上下层所需而提供相应的资料。具体分工如下:

料商:该环节人员专门提供特定公民个人信息,出售出生年份早于1959年的人员信息(姓名+身份证号码)。该年龄段人员大多都是已退休人员,较少使用需要绑定银行卡的微信支付等功能,可增加绑定成功的几率。

卡商:专门提供大量的手机号以及手机验证码,为下一环节的注册卡人员提供办理银行卡中的预留手机号码以及在提交申请过程中需要的验证码,同时为后期进行实名绑定微信、支付宝账号以及开通支付功能提供验证码。

注册商:该环节的人员利用某银行浙江分行ETC信用卡快速办理通道审核宽松的漏洞,使用自制的虚假身份证照片以及软件模拟人体头像活动等方式通过银行人脸识别验证环节。注册商将申请成功后生成的信用卡号以及公民个人信息、预留手机号码一起打包成“四件套”。

号商:主要负责销售开通后的“四件套”信息,一般是通过网络发送广告,以一套信息60元至300元的价格进行出售。当有买家购买时,号商会联系上一层的注册商,再由注册商跟卡商要取绑定过程中所需要的手机验证码,成功绑定后的微信或者支付宝,即可以使用转账支付等功能。

侦查员深入挖掘该团伙背后的关系网,掌握团伙成员110人,核心成员39人。其中料商以徐某、林某佳等人为主,共13人,主要分布在江苏、山东、河南等地;“卡商”以范某暖、周某刚等人为主,共23人,主要分布在广东、福建等地;“注册商”以冯某林、苏某为主,共10人,主要分布在广东、江西等地;“号商”以文某杰、殷某瑞等人为主,共64人,主要分布在广东、河北、湖南等地。

跨省抓捕 全链条打击犯罪团伙

为确保案件工作顺利开展,省公安厅将该案列为“净网25号”专案。案件经营成熟后,由省公安厅协调并组织江门市公安机关于9月中旬至10月下旬,分三个阶段进行收网。行动组前后出动警力410人分赴广东、湖南、贵州、重庆、河北等12个省市开展抓捕行动,成功抓获该团伙大部分涉案人员以及全部核心人员,实现了对该侵犯公民个人信息犯罪团伙的全链条打击。

本次收网行动准备时间充足、组织得力,犯罪团伙的核心成员悉数落网,是全省乃至全国首宗利用该手法作案的新型犯罪。

编辑:罗忠明



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